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461营业部合围18涉案股操纵现4特征

日期:2019-2-21(原创文章,禁止转载)

究竟是谁在操纵这18只股票 ?21世纪经济报道记者调查沪深交易所2014年的龙虎榜数据发现,相关炒作者的惯用席位开始水落石出,游资、机构等参与众多,其惯用的炒作手法、炒作特征也可窥端倪。

“相关调查还在进行当中。”监管层相关人士近日对21世纪经济报道记者表示。

去年12月19日,证监会曾对外公布了一批打击市场操纵行为的专项执法行动。证监会新闻发言人张晓军通报的相关查出情况显示,依据大数据系统,证监会将对涉嫌操纵中科云网 (002306.SZ)、百圆裤业 (002640.SZ)、山东如意 (002193.SZ)、湖南发展 (000722.SZ)、铁岭新城 (000809.SZ)、元力股份 (300174.SZ)等18只股票的涉案机构和个人立案调查。

显然,注册制癫痫的最新治疗方法日益临近,证监会在监管领域也开始加紧发力。

距离证监会通报18只股票操纵案目前已有一月有余,但相关结果尚未出台。

究竟是谁在操纵这18只股票?21世纪经济报道记者调查沪深交易所2014年的龙虎榜数据发现,相关炒作者的惯用席位开始水落石出,游资、机构等参与众多,其惯用的炒作手法、炒作特征也可窥端倪。

而这些新市场下的新“玩法”,也为监管能力的提升带来挑战。

疯狂操纵惹注意

张晓军早在2014年8月22日的新闻发布会曾表示,“2008年至今,证监会对150多起涉嫌操纵市场的案件开展了调查,其中正式立案80余起。”

与之相比,证监会一次性对18只股票操纵情况展开立案调查的举动异常罕见。

这18只股票分布在12个省、市,虽然遍布大江南北、各行各业,但这18只股票进入证监会的调查视野绝非偶然。

以证监会点名的首只股票中科云网为例,其自2014年7月29日-10月9日暴涨123.5%至12.45元/股,而后在10月10日-12月31日暴跌57.35%至5.31元/股,两个阶段共20次登上龙虎榜,最终留下“一地鸡毛”。

被证监会点名的第二只股票—百圆裤业与中科云网类似。2014年7月17日-8月27日,百圆裤业从停牌价15.1元/股暴涨至52.48元/股,涨幅达247.55%;同年8月28日—12月30日,又从最高价跌至28.5元/股,跌幅达45.7%。2014年百圆裤业共登上龙虎榜51次,成为当年“第一牛股”兼“第一妖股”。

另外,过去一年里,18只股票中有14只登上沪深交易所龙虎榜。其中,宝鼎重工 (002252.SZ)7次上榜,铁岭新城5次、中兴商业 4次、宝泰隆 (601011.SH)和山东如意各3次等。

上海一家大型私募人士指出,“证监会公布的18家公司有不少体现出”强庄股“特性,典型的就是中科云网、百圆裤业等,这类股票纯粹是蓄意操纵,把股价迅速抬高后再急速出货,坑苦了不少散户。”

461家营业部巨资炒作

谁在操纵这18只股票? 相关龙虎榜数据显示,针对这18只个股 ,操纵者2014年共动用的营业部席位多达461家,另外还有数量不少的机构席位和券商交易单元参与。

一些比较有名的营业部如国信证券泰然九路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、国信证券上海北京东路营业部等均有上榜,而市场盛传私募大佬徐翔使用的国泰君安交易单元也频繁出现。

有些营业部和机构的风格相当“强悍”。据21世纪经济报道记者调查,有些营业部席位频繁出入同一只股票,而有些营业部则同时炒作上述18只股票中的两只以上。

其中,中航证券深圳春风路营业部、华泰证券成都蜀金路营业部、申银万国上海延长中路营业部、安信证券成都龙泉驿区江华路营业部去年分别出入百圆裤业20次、15次、14次和14次。

另外中信证券杭州延安路营业部也3次出入铁岭新城、中信证券富阳迎宾路营业部3次出入宝鼎重工、中信证券(山东)青岛标山路营业部4次出入中科云网等。

而同时炒作18只股票中其中两只以上的营业部也不在少数。

其中,财通证券温岭东辉北路营业部炒作过百圆裤业、中科云网、宝泰隆,广发证券珠海景山路营业部炒作过百圆裤业、山东威达 (002026.SZ),国泰君安上海福山路营业部则炒作了百圆裤业、宝鼎重工、宝泰隆。

不仅仅是营业部席位风格“强悍”,就连券商交易单元的炒作也同样“凶猛”。

如西南证券交易单元就参与炒作了铁岭新城、中科云网、宝鼎重工。新时代证券交易单元3次出入中科云网。华泰证券交易单元则炒作了科泰电源 (300153.SZ)和中科云网。

另外,百圆裤业和中科云网的龙虎榜上也多次出现机构席位。

华南某大型券商一位营业部老总说“使用券商交易单元的一般是高频交易和抢涨停板的客户,跟投资者的投资策略 、交易习惯有关系。因为要交年费,所以普通的客户不会用。”

四大操纵特征

经过对这18只个股的龙虎榜数据分析,操纵者的四大特征也渐渐水落石出。

首先,涉案个股流通市值非常小。截至2014年一季末,18只股票除珠江啤酒流通市值为95亿元,其余均不到50亿元。

流通市值最小的百圆裤业仅4.4亿元,其次是元力股份6.78亿元、宝鼎重工8.28亿元,另外14只股票的市值均在10-41亿元之间。

“操纵者往往选择流通市值较小的股票,这样动用少部分资金就可以将股价撬动起来。”上述私募人士称,具体需要多少资金要看筹码锁定程度。

其次,儿童癫痫症状是什么股东户数是判断筹码锁定程度的重要指标。华南一位券商人士称,“股东户数的变动是判断庄家等主力机构筹码流动的重要依据。一般讲,股东户数大幅减少是主力资金在吸筹;如果股东户数急速增加,则意味着主力出局。”

这18只股票的筹码锁定去年一季度迅速集中成为操纵者的第二大特征。

从操纵时间看,则主要集中在2014年4月-12月,而在去年一季末不少股票的筹码就加速流向最好治疗癫痫的方法少数账户。比如珠江啤酒(002461.SZ)、元力股份、铁岭新城去年一季末的股东户数比2013年末分别减少26.6%、23%、20.3%。

操纵者动用的资金量巨大则是其第三大特征。

21世纪经济报道记者根据数据计算,2014年,炒作百圆裤业的营业部交易金额合计高达61.7亿元,位居18只股票之首。

此外,去年炒作中科云网的营业部交易金额合计高达约50亿元,在18只股票中仅次于百圆裤业。尤其是2014年11月26日,中科云网的营业部交易金额合计单日高达4.7亿元。

最后一大特征为:操纵时间非常短、换手率高。

以百圆裤业为例,其2014年7月17日首个涨停,到8月27日股价已暴涨247.55%,前后仅历经27个交易日;在这期间,百圆裤业的区间换手率最高达107.97%,而去年全年区间换手率超过100%的仅有31只股票,其中大部分是新股和次新股。

据上述私募人士透露,“目前一些私募从建仓到出货前后不足一月,属于超短线,使用的操纵手段主要是对倒。”

监管取证新挑战

在通报对18只个股立案调查的同时,张晓军也指出,“2014年以来市场操纵行为出现新变化,一是操纵持续时间短、建仓拉抬出货快等隐蔽性较强的类庄股操纵模式有所抬头;二是涉案人集中资金优势,以连续交易、对倒交易、虚假申报撤单、尾市拉抬等多种手法交叉并用,利用资金优势操作股价获利巨大;三是以市值管理名内外勾结、通过上市公司发布选择性信息配合等新手段操纵股价。”

在具体操纵股票的方式上,张晓军透露,目前的市场操纵时间短,建仓出货快,涉案人利用资金优势,虚假申报撤单等方式操纵股票。

而上述私募人士透露,“一些私募为了不引起监管层和外界注意,使用账户非常多,有些是关联账户,有些则跟自己毫无关系,分仓更是遍布全国各地,公司除几个核心人士,一般员工对这些账户也知之甚少,因此查唐山市治疗女性癫痫病哪里最正规处难度非常大。”

无疑,这些新市场环境下的新操纵手法更加隐蔽,另外长线坐庄或长线、短线相结合坐庄,等更加隐秘的操纵手法也为监管取证带来挑战。

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